Las sanciones ocurren luego de que hace unas semanas las tres instituciones fueran señaladas por Estado Unidos por presunto lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, instituciones intervenidas por las autoridades financieras mexicanas ante señalamientos de posible lavado de dinero recibieron multas por 185 millones 223 mil pesos en su conjunto.

Para poner la cifra en perspectiva, ese monto equivale a 5.4% de las ganancias netas por 3 mil 430 mdp que las tres instituciones obtuvieron el año pasado, según los reportes enviados a la CNBV.

En su actualización de sanciones al mes de julio, la CNBV impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp) y 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; en tanto, impuso 16 sanciones CIBanco por 53.3 mdp y 5 a CI Casa de Bolsa por un monto de 13.3 mdp y Vector fue sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 26 millones de pesos.

De acuerdo con la CNBV, en el caso de Intercam Banco, todas las infracciones fueron clasificadas en su totalidad bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero.

En el caso de Vector, también se impuso seis multas a Vector Casa de Bolsa, de las cinco corresponden a incumplimientos relacionados con la entrega de información a inversionistas, así como la falta de avisos claros en los estados de cuenta de los clientes respecto a modificaciones en dichos prospectos.

Por su parte, las sanciones aplicadas contra CIBanco están identificadas por parte del regulador por irregularidades en prevención de lavado de dinero.

Fuente: El Universal