La presidenta Sheinbaum aseguró que no existe una carpeta de investigación abierta por parte de la FGR en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa

La presidenta Sheinbaum, aseguró este martes durante la “Mañanera del Pueblo”, que no existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras acusadas de lavado de dinero y nexos con el crimen organizado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La mandataria durante su conferencia de prensa matutina, mencionó:

“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro (de EE.UU.). Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República”

La gobernante mexicana, también aseguró, que la Secretaría de Hacienda está dando seguimiento puntual al caso, en coordinación con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México.

El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Tras la decisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó al diálogo y la colaboración con autoridades financieras estadounidenses la extensión del veto hacia las instituciones financieras mexicanas.

Se debe señalar, que, desde antes, la SHCP asumió la gestión temporal de las tres entidades, escindió el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam y dio inicio a su transferencia a instituciones de la banca de desarrollo. Después de estas decisiones, tanto Moody’s como HR Ratings valoraron positivamente la estrategia del Gobierno mexicano.

Fuente: El Informador